La Guardia di Finanza di Sassari ha messo sotto la lente alcune operazioni immobiliari in Costa Smeralda, con transazioni pari a 1 miliardo di euro provenienti dall’estero. Il rischio è quello del riciclaggio di denaro.
L’attenzione si è concentrata in particolare su intermediari finanziari, professionisti ed altri operatori che, a vario titolo, hanno operato nell’ambito della compravendita e della locazione di immobili di lusso in Costa Smeralda, tra le aree del Paese maggiormente appetibili per gli investimenti internazionali di ingente valore. Le ispezioni hanno riguardato circa 150 operazioni immobiliari.
Le transazioni finanziarie di un miliardo di euro provengono prevalentemente dall’estero e da Paesi a fiscalità agevolata, dove spesso vengono costituite società offshore per nascondere i veri titolari effettivi. Sono state rilevate numerose violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio riferibili all’utilizzo di denaro contante per importi superiori al limite stabilito dalla legge.
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